回天胶业:独立董事2010年度述职报告(余玉苗)_白云山(600332)_公告正文_财经

回天胶业:孤独董事2010年度述职演说(余玉苗)

湖北慧明业股份有限公司

孤独董事2010年演说

(孤独董事于宇苗)

成为搭档和成为搭档代表

说话湖北股份有限公司的孤独董事,

顽固的禀承公司条例做事、《的股本上市的公司实行导》、上的股本上市的公司的再现。

上孤独董事社会事业机构的操纵风景、深圳证券买卖税上市联合实行导、

上预付款权利安全设施的若干任命、公司条例、《孤独董事

任务社会事业机构及宁静怀抱定位法度、法规、法规和索赔,在2010年度的任务中,恪尽

证券、慎重的、忠实信徒,勤勉依法做事,活跃的人与相识,董事会以为

案,对公司首要问题的孤独风景,使充分锻炼了孤独董事和董事会的功能。

围攻的角色。一方面,顽固的审察公司向董事会使求助于的关心事项,公司和的股本的保卫

东边的合法权利,助长公司的标定运作;,活跃的人关怀和参加思索

公司开展思索,公司审计任务与内里把持、董事、高管薪酬的风景与风景

提议。如今我演说2010的孤独董事的证券。

一、列席相识

2010,公司共集合董事会7次,成为搭档大会3人。,我亲自与了7届董事会。

相识与1大成为搭档大会,列席两届董事会相识的人身攻击的因未到庭而败或因未到庭而败。今年

度,我已小心思索向董事会使求助于的钞票。,使充分锻炼公司的实行功能

沟通,也提供食宿了诸多有理化提议。,以慎重的的姿态行使赋予公民权,我以为:公司董

相识的集合适合法律顺序,首要事情垫模板已落实怀抱定位审批拘泥形式。,合法无效,

乃,2010年度董事会的本人人钞票都投了要。,无提供食宿政见不同的事项,也没

有政见不同、弃权的情状。

二、对公司首要问题的孤独风景

演说期内,关心事项公共用地6项孤独风景,详细如次:

1、对募集资产运用以图表画出的孤独风景。

公司拟以超额还债3200万元还债银行使就职,按照该公司运用这只过分地基金

以图表画出以额定资产还债银行使就职,预付款资产运用效能,无效缩减公司

财务费用,超额募集资产的运用与落实以图表画出心不在焉抵触。,不

碰撞基金募集和使就职的项主语规格的行动,筹措资产和伤害赔偿金心不在焉秘密的的找头。

效益保持健康,核准该公司运用此过分地基金的以图表画出。

2、关心事项的孤独风景

对公司2009年度及第五届董事会第三次相识以为的关心事项鉴于孤独断定

在这样打杂上提供食宿如次风景

(1)上对公司2009年度关系买卖事项的孤独风景

该公司在2009心不在焉伟大的的关系买卖。,仅与用桩支撑成为搭档(现实把持人)及其

隶属集会、分店的小型关系买卖。公司关系买卖的方针决策顺序是划一的。

法度、公司条例的任命和任命,它的不偏不倚的性是鉴于均势的编造。、不偏不倚的街市价的主要的开价,

不强奸大众、不偏不倚的、公平的主要的,不在内里事务,对公司和怀抱心不在焉伤害

小成为搭档津贴。

(2)上公司内里把持生命本源评价的孤独风景

公司的内里把持社会事业机构和把持社会事业机构总的来说先前获得。,可以适合公司的实行

对公司和公司开展的召唤,可以停止公司事情锻炼的最佳效果运转

确保内里规章社会事业机构的落实。。公司内里把持社会事业机构的使被修理好,各式各样的零碎

度数获益无效落实。

(3)上装设曾国安有身份地位的人为孤独董事的风景

满意、喜欢提供食宿曾国安有身份地位的人为孤独董事攻读学位者。。提供食宿者完整被提供食宿者投合心意。

份、学历事业、在事业化的基本原则。,并获益提供食宿人本人的满意、喜欢,

被提供食宿人具有肩部公司董事的资历和资格。。未查明公司条例疏忽大众行动。

分部孤独董事的保持健康,柴纳证监会已决定不停止街市准入,也不是在。

形。

(4)补充物再现项主语的学科

孤独风景

上述的使就职项主语落实的补充物是有理的。、要件的,适合公司的开展规划和完成

经纪需求,适合街市召唤更快,预付款集会核心竞争力,放下

成为搭档津贴。项主语落实的学科是补充物以图表画出。

怀抱定位法度法规,如联合实行号码簿。满意、喜欢上述的使就职项主语

应用程式学科的补充物。以图表画出落实前,公司该当执行确切的的董事会或成为搭档资历。

检验顺序,即时发表。

(5)公司募集资产运用的孤独风景。

这一使就职项主语适合柴纳的开展津贴。,预输出数

专业会计人员人员的特别审计,该公司应用这一筹资基金使就职自筹项主语。

资产,目录和顺序适合规格号码簿。

关任命,满意、喜欢募集10000元置换使就职基金募集资产

金。

(6)会计人员人员事务所改制的孤独风景

大信会计人员人员事务位审计任务中承当了本人的证券,能

禀承柴纳注册会计人员人员审计原则的索赔,C,能等候会计人员

集会事业道德,成立、对公司会计人员报表作出公平的风景。满意、喜欢持续职业

大信会计人员人员事务所是公司的2010大财务审计机构,向董事会提供食宿提议。

(7)公司外观授权的孤独风景

经抑制,公司心不在焉2009的授权人。。

3、对募集资产运用以图表画出的孤独风景。

上《运用超募资产使就职伸出“年产3000吨聚亚安酯可黏着的和衬片黏胶再现项

目”的钞票》,孤独风景如次:董事会决定运用

吨聚亚安酯可黏着的及衬片黏胶破土课程,基本原则公司的开展以图表画出,这样以图表画出是要件的和有理的。,

这这同样可用的的。。,放下成为搭档津贴。超额运用以图表画出的目录和方针决策顺序

合《深圳证券买卖税创业板上市任命》和《深圳证券买卖税创业板的股本上市的公司规格

实行号码簿及宁静怀抱定位任命。对上述的募集资产运用以图表画出的满意、喜欢。

4、用桩支撑成为搭档与宁静关系方的孤独性

见》

演说期内,公司心不在焉用桩支撑成为搭档等保持健康

内,公司心不在焉表面使安全。

5、可黏着的受测验技术再现的孤独见地

公司运用超募资产5662万元再现黏液剂技术研究与开发受测验中心,使就职是要件的

有理的,这这同样可用的的。。,放下成为搭档津贴。超铸币厂基金运用以图表画出的目录与方针决策

策顺序适合《深圳证券买卖税创业板上市任命》和《深圳证券买卖税创业板上市

公司规格运作号码簿、优先创业板消息发表事情——超额运用F

规章及宁静关心任命。对上述的募集资产运用以图表画出的满意、喜欢。

6、上第五届董事会攻读学位者提供食宿的孤独风景

董事会提供食宿了公司董事攻读学位者。,适合怀抱定位法度法规及公司条例的关心

规章社会事业机构,公司董事攻读学位者史襄桥供职资历合法,心不在焉公司条例是优先条。

第14条不得肩部公司董事。,它也疏忽柴纳证券买卖税制止的街市准入而在。

者且尚在禁入期的情状然后不得肩部公司董事的宁静情状;这次董事攻读学位者的提

名顺序适合《公司条例》和公司条例等关心任命,不伤害中小成为搭档津贴,

满意、喜欢提供食宿上述的攻读学位者,满意、喜欢向公司次要的暂时成为搭档使求助于钞票

大会以为。

三、孤独董事证券执行的宁静任务

1、作为特别任命围攻的表示

作为薪酬任命的一把手,我活跃的人参加设立董事和初级职员的评价任务。

规格与评价,饰演薪酬任命的角色;作为董事会围攻,本人负责

审察和监视年度演说,对内里把持停止操纵和监视,参加修理

年度内里把持评价演说,使充分锻炼审计任命的专业程度。

2、在公司2010年度审计做成某事表示

懂公司的生产经纪保持健康及财务保持健康。,与审计任命围攻沟通后,与

外审会计人员人员的沟通会上提供食宿了年报审计中要有力关怀的目录;听取了公司总会计部门

门上的演说,并向总会计部门查问决算表的消息。,并提供食宿阶段

关风景;议论并决定了大信会计人员人员事务所2010年复一年报审计总体修理;在会计人员人员事

在办公楼进入方式先发制人,负责复核实行层编制的决算表,满意、喜欢接见公司的资产。

债表、边缘表、现钞流量表、成为搭档权利变化表使求助于给Daxin

审计;与会计人员人员事务所沟通。,经复核任命宁静围攻以为,

该公司的决算表已按ACCU编制。,大众在各方面的不偏不倚的传闻

司2010年12月31日的财务保持健康然后2010年度的经纪效果和现钞流量,满意、喜欢会计人员人员

2010年度公司非标审计财务演说,并索赔董事会思索。

3、安全设施使就职者权利的宁静任务

(1)孤独董事证券的无效执行,董事会使求助于董事会的钞票,小心反省

怀抱定位论文,应用你本人的专门知识、孤独、成立、慎重的行使决议。

(2)持续珍视公司的消息发表,顽固的禀承深圳证券买卖税做事

创业板的股本街市的Law、T消息发表实行条例,

真实、即时、完整消息发表。

(3)自得知,活跃的人得知怀抱定位法度法规和规章社会事业机构,最最关心

we的所有格形式被期望低沉对怀抱定位法度法规的投合心意。

投合心意,预付款安全设施公司和使就职者津贴的资格。。

(4)宁静事项

董事会心不在焉提供食宿的保持健康

心不在焉提供食宿会计人员人员事务所解职的提议

心不在焉孤独参加表面审计机构的保持健康。。

2011 年本人将禀承怀抱定位法度法规对孤独董事的任命和索赔,持续百折不挠的、

慎重的、忠实信徒、杰作执行孤独董事的证券,发扬孤独董事的功能,保卫总效果成为搭档

异常地中小成为搭档方的合法权利。

本演说!

孤独董事:于宇苗

3月25日,二

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